मनी लॉन्ड्रिंग का कार्य - GovtVacancy.Net

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Posted on 30-06-2022

मनी लॉन्ड्रिंग का कार्य

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला स्पष्ट रूप से एक उपरोक्त वित्तीय लेनदेन प्रतीत होता है; हालांकि, नीचे दी गई आपराधिकता तीन चरणों वाली प्रक्रिया द्वारा छिपी हुई है:

  • पहला चरण तब होता है जब अपराध के पैसे को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में इंजेक्ट किया जाता है। इसे  'प्लेसमेंट' कहा जाता है;
  • दूसरे चरण में, सिस्टम में डाले गए धन को स्तरित किया जाता है और विभिन्न लेन-देन में फैलाया जाता है, जिससे धन के दागी मूल को अस्पष्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया को  'लेयरिंग' कहा जाता है;
  • तीसरे और अंतिम चरण में, धन वित्तीय प्रणाली में इस तरह से प्रवेश करता है कि अपराध के साथ मूल संबंध को मिटाने की कोशिश की जाती है ताकि धन का उपयोग अपराधी या स्वच्छ धन के रूप में प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जा सके। इसे  'एकीकरण' कहा जाता है।
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