मनी लॉन्ड्रिंग के उभरते खतरे - GovtVacancy.Net
Posted on 30-06-2022
मनी लॉन्ड्रिंग के उभरते खतरे
- प्रीपेड कार्ड, इंटरनेट भुगतान और मोबाइल भुगतान जैसी नई गैर-नकद भुगतान विधियों के बढ़ते प्रसार ने धन शोधनकर्ताओं के लिए नए द्वार खोल दिए हैं।
- लेन-देन की तीव्र गति, लेन-देन शुरू करने वाले व्यक्ति और सेवा प्रदाता के बीच न्यूनतम आमने-सामने बातचीत के साथ, इन नए भुगतान मोड को मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए असुरक्षित बनाता है।
- मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले भी अपने ग्राहकों की ऑनलाइन पहचान करने और उन्हें ऑनबोर्ड करने के लिए वित्तीय संस्थानों की बढ़ती आवश्यकता का लाभ उठा रहे हैं।
- व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग व्यापार प्रणाली की जटिलता का लाभ उठाती है, ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय संदर्भों में जहां कई पार्टियों और अधिकार क्षेत्र की भागीदारी सीडीडी प्रक्रियाओं और एएमएल जांच को अधिक चुनौतीपूर्ण बनाती है।
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