मनी लॉन्ड्रिंग - काले धन को वैध बनाना - GovtVacancy.Net

मनी लॉन्ड्रिंग - काले धन को वैध बनाना - GovtVacancy.Net
Posted on 30-06-2022

काले धन को वैध बनाना

मनी लॉन्ड्रिंग यह प्रकट करने की प्रक्रिया है कि आपराधिक गतिविधि से प्राप्त बड़ी मात्रा में धन , जैसे कि नशीली दवाओं की तस्करी या आतंकवादी गतिविधि, एक वैध स्रोत से उत्पन्न हुई है । अवैध गतिविधि से प्राप्त धन को गंदा माना जाता है, और यह प्रक्रिया धन को साफ-सुथरा दिखाने के लिए "धोखा" देती है।

सरल शब्दों में, इसे पैसे कमाने की क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक स्रोत से आता है ऐसा लगता है जैसे यह दूसरे स्रोत से आता है।

"मनी लॉन्ड्रिंग" शब्द की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में माफिया समूह से हुई है। माफिया समूहों ने भारी मात्रा में जबरन वसूली, जुआ आदि बनाया है और इस पैसे को कानूनी धन के रूप में दिखाया गया है। भारत में, "मनी लॉन्ड्रिंग" को हवाला लेनदेन के रूप में जाना जाता है ।

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