मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर यूरेशियन समूह (EAG)
Posted on 30-06-2022
मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर यूरेशियन समूह (EAG)
- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तत्वावधान में भारत ने वर्चुअल 32वें विशेष यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (ईएजी) प्लेनरी मीटिंग में भाग लिया।
- ईएजी एक क्षेत्रीय निकाय है जिसमें नौ देश शामिल हैं: भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान और बेलारूस।
- 2004 में स्थापित, यह FATF का एक सहयोगी सदस्य है।
- जून 2011 में मास्को में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर यूरेशियन समूह पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे ईएजी को एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन का दर्जा मिला।
- ईएजी के मुख्य कार्य:
- 40 एफएटीएफ एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग सिफारिशों और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए 9 विशेष एफएटीएफ सिफारिशों (एफएटीएफ 40+9 सिफारिशें) को लागू करने में सदस्य-राज्यों की सहायता करना ।
- मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने के उद्देश्य से संयुक्त गतिविधियों का विकास और संचालन करना।
- FATF 40+9 सिफारिशों के आधार पर सदस्य-राज्यों के आपसी मूल्यांकन के कार्यक्रम को लागू करना, जिसमें AML/CFT के क्षेत्र में अपनाए गए विधायी और अन्य उपायों की प्रभावशीलता का आकलन शामिल है [धन-शोधन विरोधी/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला]
- विशेष अंतरराष्ट्रीय संगठनों, निकायों और इच्छुक राज्यों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता कार्यक्रमों का समन्वय करना।
- मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण प्रवृत्तियों (टाइपोलॉजी) का विश्लेषण करना और क्षेत्रीय विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे अपराधों से निपटने की सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करना।
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